打着区块链旗号的非法集资呈现出增多的态势，很多人因此遭受了财产损失，这让人既愤怒又无奈。在区块链持续发展的背景下，如何避免被诈骗是我们当前面临的重要问题。

区块链技术的双面性

区块链技术创新性极强，其中分布式账本这类应用大幅提升了效率。在数字经济范畴中，它给人们带来了许多便利。但不法分子利用它实施了犯罪行为，比如有些人以区块链为旗号进行非法集资，欺骗大众，让很多人辛苦积攒的财富白白流失。在赌球领域，区块链技术也被用于一些违法之事。

从全球范围去看，随着区块链持续发展，各类新的犯罪方式开始慢慢滋生出来。当新技术出现之际，这种现象并非是少见的。不过，区块链所具备的那些特点，导致犯罪行为更加难以实施监管。

虚拟货币犯罪特点

这些犯罪具有独特的特点。其一，其具有复杂性且难以理解，通过虚拟货币的交易，一系列繁杂的流程线路使得普通大众难以明白。例如，利用虚拟地址进行多次转账来隐匿真实来源。其二，犯罪行为具有高度的隐秘性，在没有专门技术手段的情况下很难被发觉。日欧科云链产品总监肖仕琦曾提到，这引发了链上资金等追踪困难以及取证困难等诸多问题，从而导致办案周期较长。

诈骗形式的多样

网络诈骗的形式有 50 多种以上，且还在持续变化。在区块链领域，犯罪分子借助新技术来更新犯罪手段。现在，数字金融诈骗在全球已较为常见。许多诈骗分子打着金融创新的旗号去欺骗大众。例如，他们推出所谓的虚拟资产项目，以此引诱投资者参与，投资者投入资金后，这些人便携款逃离。他们还会编造很多看似合理的理由，欺骗不了解区块链技术的民众。

这些诈骗行为让很多普通民众的生活陷入困境。有许多家庭因为投资所谓的区块链项目，把全部家产都丧失了，在相关报道里，这类悲剧经常能看到。

法律监管的挑战

Web3.0 时代到来之后，区块链所引发的虚拟货币犯罪给现有的法律监管体制造成了挑战。整个监管体系还不够完善，存在着许多漏洞。例如对于新型的虚拟货币犯罪行为，法律在对其进行界定的时候还不够清晰。当前的相关法律法规无法涵盖区块链技术出现后所产生的所有犯罪行为。

这种挑战不是由某一个地区或者某一个国家单独去面对的。在整个世界范围内，有很多国家都在尽最大的努力去构建新的监管体系，目的是为了适应区块链时代的发展。不过，这个过程是既复杂又耗费时间的。

新数字安全技术的应用

面对这些诈骗方式，新的数字安全技术应运而生。人工智能具备一些特性，大数据也具备自身的特性，区块链技术同样具备其特性，这些特性都能够被运用起来。在中国，已经有尝试利用这些技术来开展预警与追查的工作。并且，借助这些技术还能够更有效地保障电子证据的真实性。

并且有像欧科云链这样的企业出现。这些企业不断进行探索，给执法部门在技术方面提供支撑。它们构建了全链条的产品矩阵，用此来为打击犯罪服务。通过这种做法，可以深入地挖掘链上的数据，获取侦查的线索，从而提高破案的效率。

有效打击犯罪的活动

相关行动已经开始，其目的是对犯罪进行有效打击。在 3 月，“链上天眼科技助警中国行”开始在各地开展线下科技助警活动。此活动有助于打击虚拟货币犯罪，也能够保障百姓的财产安全。

企业如欧科云链，致力于在科技方面为执法机构打击加密货币犯罪提供助力，还致力于普及链上的安全知识。此举有助于提升社会整体的防范意识，能使人们在遭遇区块链相关诈骗时具备一定的判别能力。

在区块链技术的大环境下，诈骗现象大量涌现，就像洪水般。你是否认为自己有足够的能力去很好地辨别并防范这些诈骗？希望大家能多多对本文进行评论、给予点赞以及进行分享。